Missione antiriciclaggio: oggi a Modena un summit dei notai con la Polizia Tributaria della Guardia di Finanza

All’incontro, presso la sede del Consiglio Notarile di Modena, partecipano Carlo Tomassini, Comandante del nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Modena, e il notaio Marco Krogh, membro della Commissione anti-riciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato.

COMUNICATO STAMPA

Modena, 6 giugno 2014 _ Missione antiriciclaggio: i notai e la Guardia di Finanza anche a Modena sono in prima linea. Per questo, il Consiglio Notarile di Modena organizza l’incontro ‘Notariato e antiriciclaggio: gli obblighi del notaio. Le nuove linee guida del Consiglio Nazionale del Notariato’ (Corso Canalgrande, 71 – ore 9.30-12.30).

Al summit partecipano il Tenente Colonnello Carlo Tomassini , Comandante del nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Modena, e il notaio Marco Krogh, membro della Commissione anti-riciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato.

Introduce il notaio Flavia Fiocchi, presidente del Consiglio Notarile di Modena e responsabile scientifico dell’evento. Modera il notaio Giulietta Trovato di Sassuolo, responsabile antiriciclaggio per il Distretto di Modena.

Obiettivi dell’incontro: sensibilizzare i notai sugli obblighi e gli adempimenti, in particolare alla luce delle nuove linee guida del Consiglio Nazionale del Notariato. E richiamare la loro attenzione sui reati fiscali, come reati presupposto del riciclaggio. E, via di seguito: individuare l’ambito del conseguente obbligo di segnalazione a carico dei notai, fornire istruzioni operative e concrete per l’assolvimento degli obblighi di registrazione, conservazione e formazione del personale, rendere edotti i notai del contenuto dei controlli di competenza della Guardia di Finanza.

Sull’altro versante, i notai si propongono di rendere informata la Guardia di Finanza sulle concrete modalità operative degli studi notarili e degli strumenti a disposizione dei notai, soprattutto con riferimento all’obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale .

<L’estensione ai professionisti della normativa "antiriciclaggio", originariamente dettata con riferimento ai soggetti operanti in area finanziaria _ spiega Flavia Fiocchi _ ha evidenziato criticità, essendo mancato un adeguamento sufficiente che tenesse conto della diversa struttura ed operatività dei soggetti sopra indicati. Il D. Lgs. 231/2007 ha in parte ovviato a queste criticità riconoscendo la peculiarità della funzione notarile>.

Beatrice Spagnoli
Comitato Regionale dei Consigli Notarili dell’Emilia-Romagna
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